थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपीयों को किया गिरफ्तार
थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपीयों को किया गिरफ्तार
कटनी जिला मध्य प्रदेश
थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपीयों को किया गिरफ्तार किया एक सराफा व्यवसायी और एक निजी बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर निकला धोखाधड़ी में शामिल
दिनांक : 02 नवम्बर 2025
थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक सराफा व्यवसायी और दूसरा निजी बैंक (फिनो बैंक) का डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है।
मामले की शुरुआत तब हुई जब आवेदक अरुण कुमार गोयनका (63 वर्ष), निवासी सराफा बाजार, थाना कोतवाली कटनी ने पुलिस अधीक्षक कटनी को शिकायत दी कि उनके एयू बैंक, शाखा बरगवां के खाते में ₹4 लाख की राशि पर “होल्ड” लगा दिया गया है
, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल द्वारा जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रितिक कुमार पटेल, पिता शिवदयाल पटेल, निवासी ग्राम बरही, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी के माध्यम से खाते पर होल्ड लगाया गया था।
जांच में सामने आया कि संगीता ज्वेलर्स, माधवनगर कटनी के संचालक रवि पाहूजा ने 18 सितंबर 2025 को रितिक कुमार पटेल को 457.06 ग्राम शुद्ध सोना (मूल्य ₹51,80,800) दिया था, जिसके तीन बिल तैयार किए गए थे। पूछताछ में रितिक पटेल ने इस लेन-देन से अनभिज्ञता जताई।
आगे की जांच में सराफा व्यवसायी रवि पाहूजा ने बताया कि उसका परिचित रवि रावलानी, जो फिनो बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर है, पूर्व में माधवनगर में फिनो बैंक का कियोस्क संचालित करता था।
रावलानी ने बताया कि टेलीग्राम के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति ने 88 लाख रुपये (10 लाख + 39 लाख + 39 लाख) की राशि तीन बैंक खातों — कुलदीप मलिक, संजय कुमार और रितिक पटेल — में ट्रांसफर की थी।
उस व्यक्ति ने यह राशि कैश कराकर USDT (क्रिप्टो करेंसी) में बदलने का प्रस्ताव दिया था और 6% कमीशन की पेशकश की थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने योजना बनाकर गोयनका ज्वेलर्स से सोना खरीदने, फिर उसे बेचकर नगद राशि लेकर USDT में परिवर्तित करने का तरीका अपनाया।
18 और 23 सितंबर को गोयनका ज्वेलर्स से लाखों रुपये का सोना खरीदा गया और सांई ऑर्नामेंट्स एवं लालचंद भीखचंद ज्वेलरी की दुकानों में बेचकर नकद राशि प्राप्त की गई।
इसके बाद कमीशन काटकर शेष राशि डिजिटल करेंसी में परिवर्तित कर भेज दी गई।
पुलिस ने प्रकरण में तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए दोनों आरोपियों —
रवि पाहूजा (सराफा व्यवसायी) एवं रवि रावलानी (फिनो बैंक डिस्ट्रीब्यूटर) — को गिरफ्तार कर किया है।
मामले में अपराध क्रमांक 919/2025, धारा 318(4), 319(2), 316(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
दोनों आरोपियों से सघन पूछताछ जारी है और धोखाधड़ी से जुड़ी अन्य संभावित संलिप्तताओं की भी जांच की जा रही है।
